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Le dixième terme est les KYC (Know Your Costomer): Connaissez votre client

KYC est une procédure de verification. Les bourses et plates-formes de négociation doivent se conformer aux directives nationales et internationales. Par exemple, la Bourse de New York (NYSE) et le NASDAQ doivent se conformer aux réglementations fixées par le gouvernement des États-Unis.

Les directives Know Your Customer (KYC) ou Know Your Client garantissent que les institutions facilitant la négociation d'instruments financiers vérifient l'identité de leurs clients. Pourquoi est-ce important? La principale raison derrière cela est de minimiser le risque de blanchiment d'argent.

De plus, les réglementations KYC ne sont pas uniquement valables pour les participants du secteur financier. De nombreux autres segments doivent également se conformer à ces directives. Les directives KYC font généralement partie d'une politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) beaucoup plus large.

A cet effet quand vous voudrez vous enregistrez sur les plateformes d'echanges ou encore certains portefeuilles, le KYC vous sera soumis, veuillez surtout à le passer afin de sécuriser votre compte et vos fonds tout en s'assurant que c'est une plateforme officielle afin éviter les vols de données